Analista de Compliance e PLD Sênior
Effective
Remote
Opportunity also for people with disabilities
Job description
A sua missão:
Assegurar que as regras e procedimentos estejam em conformidade com os normativos que afetam o negócio vigentes, políticas internas e código de ética, tornando a empresa mais transparente e ética na condução dos seus negócios, bem como assegurar que a instituição tenha processos e procedimentos a fim de garantir a não ocorrência de crimes e práticas relacionadas a lavagem de dinheiro e terrorismo.
Responsibilities and assignments
Como será o seu dia a dia:
- Conduzir estudos regulatórios para a implantação de novos produtos, serviços e negócios da companhia, oferecendo uma visão clara e holística de riscos e oportunidades regulatórias, assessorando outras áreas, com a aplicação de conhecimento técnico e experiência de modo a agregar valor às atividades de entregas do departamento, salvaguardando a empresa de riscos e garantindo eficiência econômica e operacional das atividades que a empresa deseja explorar;
- Provocar e empoderar funções auxiliares nos limites estabelecidos e alinhados pela gerência, repassando-lhes trabalhos de menor complexidade, explicando-lhes seus efeitos e validando seus resultados, visando auxiliar no desenvolvimento dos recursos humanos do departamento;
- Mapear e implantar melhorias a procedimentos existentes, identificando oportunidades para inovação e melhoria, conferindo maior eficiência aos estudos que conduzir;
- Elaborar metodologia adequada para garantir amostras representativas com base no aceitável nível de riscos e confiabilidade;
- Implantar os pilares e aculturamento de Compliance na empresa;
- Monitorar a revisão, elaboração e atualização das políticas, normas e procedimentos;
- Monitorar o cumprimento dos normativos, regulamentos e políticas internas e externas das áreas;
- Promover a cultura de Compliance, internalizando, no grupo;
- Fomentar a cultura de prevenção contra crimes de lavagem de dinheiro;
- Analisar as deficiências de Compliance identificadas e atuar com possíveis planos de ação;
- Monitorar e acompanhar os procedimentos necessários aplicáveis ao processo de Conheça seu Cliente, Conheça seu Colaborador e Conheça seu Parceiro e Fornecedor com vistas ao Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e na execução da Estratégia de Compliance da Empresa.
- Realizar procedimentos de análise de transação considerada suspeita para fins de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
- Analisar e elaborar Relatórios/Dossiês de casos considerados suspeitos para fins de
- Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e possível reporte ao COAF;
- Acompanhar as demandas de novos produtos para assegurar que novas transações/operações estejam em conformidade com as regras e procedimentos de PLDFT;
- Colaborar com o processo de capacitação dos colaboradores referente aos Treinamentos de PLD/FT, de forma a manter a conscientização.
Requirements and qualifications
O que buscamos:
- Graduação completa em Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou áreas relacionadas;
- Experiência robusta na área de Compliance e PLD;
- Especialização em Direito Regulatório, Bancário ou Empresarial ou área correlatas.
Pontos a mais que você possui:
- Pós-graduação em Gestão e (ou) Administração e (ou) Economia e (ou) Análise Econômica do Direito;
- Experiência prévia em Fintechs, Bancos, Instituição Financeiras, Seguradoras ou Planos de Saúde.
Additional information
Benefícios:
- Plano de Saúde;
- Plano Dental;
- Psicoterapia Online;
- Gympass;
- Seguro de Vida;
- Vale Alimentação e Vale Refeição (VA/VR);
- Parcerias de Desconto (Universidade e Escolas de Idiomas);
- Despreocupe-se - Seguros Diversos;
- No dress code;
- Aqui você escolhe: remoto, híbrido ou presencial.
#VEMPRACONTABILIZEI 💙
Cultura e Desenvolvimento = Construímos Juntos e Juntas 🚀
Acreditando que o sucesso de pessoas empreendedoras é o nosso sucesso, Guardiões e Guardiãs de nossa cultura constroem todos os dias o melhor lugar para se trabalhar. Crescendo com a Contabilizei e contando suas próprias histórias!
Buscar ser 1% melhor todos os dias é um valor importante no foguete. Um dos pilares para o encorajamento ao protagonismo dos nossos Guardiões e Guardiãs é feito através do Ciclo de Performance, com possibilidades de Carreira em Y, Cultura de Feedback (1:1) e ferramentas que ajudam entender oportunidades de desenvolvimento e evolução constante de nossos valores.
É importante que saiba, você pode ser quem é! Estamos conscientizando e construindo um ambiente psicologicamente seguro com iniciativas de Diversidade e Inclusão. Somos verdadeiros(as) e acreditamos que essa seja uma responsabilidade de todos os Guardiões e Guardiãs! Todas as nossas oportunidades estão abertas para pessoas diversas em identidade de gênero, cor e etnia, orientação sexual, origem, pessoas com deficiência (PcD), e todas as interseccionalidades possíveis.
VEM DESBUROCRATIZAR A VIDA DE QUEM EMPREENDE COM A GENTE!
Aqui na Contabilizei, temos a missão de desburocratizar e tornar processos muito mais simples para que quem empreende possa construir a sua própria jornada de sucesso.
Estamos mudando a forma de fazer contabilidade com soluções criadas com Tecnologia e Inovação. Somos número um na abertura de micro e pequenas empresas no Brasil e apoiamos empreendedores com planos personalizados para cada tipo de negócio, facilitando o processo de abertura de CNPJ e melhorando rotinas contábeis e financeiras de empresas e profissionais liberais.
Nascemos em 2013 e estamos localizados em Curitiba e São Paulo. Mais de 1000 Guardiões e Guardiãs vivem a nossa cultura em todo o Brasil. Já recebemos aportes de fundos internacionais como Banco Mundial (IFC), KaszeK Ventures, Point72 Ventures e SoftBank Group, Goldman Sachs Asset Management e também fomos reconhecidos pelos rankings Smart Customer, Linkedin Top Startups, Latam Founders Awards e Fast Company.
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