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Analista de Compliance e PLD Sênior

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Accessibility IconOpportunity also for people with disabilities

Job description

A sua missão:

Assegurar que as regras e procedimentos estejam em conformidade com os normativos que afetam o negócio vigentes, políticas internas e código de ética, tornando a empresa mais transparente e ética na condução dos seus negócios, bem como assegurar que a instituição tenha processos e procedimentos a fim de garantir a não ocorrência de crimes e práticas relacionadas a lavagem de dinheiro e terrorismo.




Responsibilities and assignments

Como será o seu dia a dia:

  • Conduzir estudos regulatórios para a implantação de novos produtos, serviços e negócios da companhia, oferecendo uma visão clara e holística de riscos e oportunidades regulatórias, assessorando outras áreas, com a aplicação de conhecimento técnico e experiência de modo a agregar valor às atividades de entregas do departamento, salvaguardando a empresa de riscos e garantindo eficiência econômica e operacional das atividades que a empresa deseja explorar;
  • Provocar e empoderar funções auxiliares nos limites estabelecidos e alinhados pela gerência, repassando-lhes trabalhos de menor complexidade, explicando-lhes seus efeitos e validando seus resultados, visando auxiliar no desenvolvimento dos recursos humanos do departamento;
  • Mapear e implantar melhorias a procedimentos existentes, identificando oportunidades para inovação e melhoria, conferindo maior eficiência aos estudos que conduzir;
  • Elaborar metodologia adequada para garantir amostras representativas com base no aceitável nível de riscos e confiabilidade;
  • Implantar os pilares e aculturamento de Compliance na empresa;
  • Monitorar a revisão, elaboração e atualização das políticas, normas e procedimentos;
  • Monitorar o cumprimento dos normativos, regulamentos e políticas internas e externas das áreas;
  • Promover a cultura de Compliance, internalizando, no grupo;
  • Fomentar a cultura de prevenção contra crimes de lavagem de dinheiro;
  • Analisar as deficiências de Compliance identificadas e atuar com possíveis planos de ação;
  • Monitorar e acompanhar os procedimentos necessários aplicáveis ao processo de Conheça seu Cliente, Conheça seu Colaborador e Conheça seu Parceiro e Fornecedor com vistas ao Programa de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e na execução da Estratégia de Compliance da Empresa.
  • Realizar procedimentos de análise de transação considerada suspeita para fins de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;
  • Analisar e elaborar Relatórios/Dossiês de casos considerados suspeitos para fins de
  • Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e possível reporte ao COAF;
  • Acompanhar as demandas de novos produtos para assegurar que novas transações/operações estejam em conformidade com as regras e procedimentos de PLDFT;
  • Colaborar com o processo de capacitação dos colaboradores referente aos Treinamentos de PLD/FT, de forma a manter a conscientização.

Requirements and qualifications

O que buscamos:

  • Graduação completa em Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia ou áreas relacionadas;
  • Experiência robusta na área de Compliance e PLD;
  • Especialização em Direito Regulatório, Bancário ou Empresarial ou área correlatas.

 

Pontos a mais que você possui:

  • Pós-graduação em Gestão e (ou) Administração e (ou) Economia e (ou) Análise Econômica do Direito;
  • Experiência prévia em Fintechs, Bancos, Instituição Financeiras, Seguradoras ou Planos de Saúde.

Additional information

Benefícios:

  • Plano de Saúde;
  • Plano Dental;
  • Psicoterapia Online;
  • Gympass;
  • Seguro de Vida;
  • Vale Alimentação e Vale Refeição (VA/VR);
  • Parcerias de Desconto (Universidade e Escolas de Idiomas);
  • Despreocupe-se - Seguros Diversos;
  • No dress code;
  • Aqui você escolhe: remoto, híbrido ou presencial. 

 

#VEMPRACONTABILIZEI 💙


Cultura e Desenvolvimento = Construímos Juntos e Juntas 🚀


Acreditando que o sucesso de pessoas empreendedoras é o nosso sucesso, Guardiões e Guardiãs de nossa cultura constroem todos os dias o melhor lugar para se trabalhar. Crescendo com a Contabilizei e contando suas próprias histórias!


Buscar ser 1% melhor todos os dias é um valor importante no foguete. Um dos pilares para o encorajamento ao protagonismo dos nossos Guardiões e Guardiãs é feito através do Ciclo de Performance, com possibilidades de Carreira em Y, Cultura de Feedback (1:1) e ferramentas que ajudam entender oportunidades de desenvolvimento e evolução constante de nossos valores.


É importante que saiba, você pode ser quem é! Estamos conscientizando e construindo um ambiente psicologicamente seguro com iniciativas de Diversidade e Inclusão. Somos verdadeiros(as) e acreditamos que essa seja uma responsabilidade de todos os Guardiões e Guardiãs! Todas as nossas oportunidades estão abertas para pessoas diversas em identidade de gênero, cor e etnia, orientação sexual, origem, pessoas com deficiência (PcD), e todas as interseccionalidades possíveis.

VEM DESBUROCRATIZAR A VIDA DE QUEM EMPREENDE COM A GENTE!

Aqui na Contabilizei, temos a missão de desburocratizar e tornar processos muito mais simples para que quem empreende possa construir a sua própria jornada de sucesso.


Estamos mudando a forma de fazer contabilidade com soluções criadas com Tecnologia e Inovação. Somos número um na abertura de micro e pequenas empresas no Brasil e apoiamos empreendedores com planos personalizados para cada tipo de negócio, facilitando o processo de abertura de CNPJ e melhorando rotinas contábeis e financeiras de empresas e profissionais liberais.


Nascemos em 2013 e estamos localizados em Curitiba e São Paulo. Mais de 1000 Guardiões e Guardiãs vivem a nossa cultura em todo o Brasil. Já recebemos aportes de fundos internacionais como Banco Mundial (IFC), KaszeK Ventures, Point72 Ventures e SoftBank Group, Goldman Sachs Asset Management e também fomos reconhecidos pelos rankings Smart Customer, Linkedin Top Startups, Latam Founders Awards e Fast Company.



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